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公告编号：2016-020 证券代码：430723 证券简称：金源科技 主办券商：证券 金源科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2016年第三次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 8月 26日 9时 00分 结束时间：2016年 8月 26日 12时 00分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 公告编号：2016-020 本次股东大会的股权登记日为 2016年 8月 22日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 (一)《关于董事会成员换届选举的议案 》 (二)《关于监事会成员换届选举的议案》(三)《关于提请股东大会授权董事会办理董监换届选举相关事宜的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2016年 08月 26日 09时 00分 (三)登记地点: 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 公告编号：2016-020公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 地址：市台商投资区濠江片区台横三路 电话：0754-87352121 联系传真：0754-87352111 联系人：马林乐 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理 (三)临时提案 五、备查文件目录(一) 经与会董事签字确认的《金源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议 》。 (二) 经与会监事签字确认的《金源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。 金源科技股份有限公司董事会 2016年 8月 11日临时提案请于会议召开十日前提交

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